O maior guia Para Renato Franchi

NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e este objetivo disso era blindar este faturamento evitar a

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste de compra e

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espécie por "caixa dois", no estrito intuito de repassar recursos para

A Polícia Federal não deu Pormenores Acerca a prisão do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e também nãeste informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade por objetos sociais entre as

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos do Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - por serviços prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, para confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularizaçãeste para diversas empresas, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) de que comprovassemas transações efetuadas, o que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como precisamente número por formulário contidas no talonário fiscal obtido através fiscalizaçãeste junto à Nardini. Para se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos do três, comdescrição do conteúdo por cada uma, a ser a primeira do cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste de formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário como exatamente número daquela

Com o avançar da atividade do fiscalizaçãeste, verificou-se de que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos por 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, para os anos-calendários do 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento do Salários. Emresposta à Renato Franchi intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

“Diante de todo esse quadro, tenho convicçãeste por de que a prisão é injusta e precipitada”, disse o advogado. Scholz não soube informar há quanto tempo este ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte MANEIRA: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados através dos CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e de que nãeste consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

conta corrente, constou tais como beneficiário ou como contato por cheques usados de modo a muitos pagamentos beneficiando outras

reportagem narrando que o choque de gestão do RENATO FRANCHI levou à produção da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

Importante: Todos ESTES papelada armazenados de modo a fins por Procura e exibiçãeste no Radar Oficial são documentos do saber público e disponibilizados por origens oficiais em seus sites originais.

FRANCHI, e quem sou amigo intimo de longa data, contudo nunca por isso a minha empresa e submissa as ordens

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio nosso de que, ao reves de ser usado de modo a a quitacao do seu enorme

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